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2017-017三届九次监事会决议公告
    发布时间:2017-04-01    阅读次数:881

证券代码:300452     证券简称:山河药辅       公告编号:2017-017

 

安徽山河药用辅料股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

 

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


安徽山河药用辅料股份有限公司第三届监事会第九次会议于2017322日在公司东区二楼会议室以现场方式召开,本次应出席监事 3人,实际出席监事3人。公司第三届监事会第九次会议通知已于2017311日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事送达,会议由监事会主席郑新阳先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议逐项表决作出如下决议:

一、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于2016年年度报告全文及其摘要的议案》

公司监事会全体成员认为:公司《 2016年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,年报内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《公司2016年度财务决算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司2016年度利润分配预案》

根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2016年度财务报表审计结果,公司2016年度净利润48,785,593.61元,根据《公司章程》和有关规定,提取盈余公积4,711,748.19元。本年度利润分配预案:以公司总股本9280万股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利人民币1.50元(含税),合计派发人民币13920000.00元,剩余未分利润结转以后年度

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《公司2016年募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会全体成员认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

同意续聘华普会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《公司2016年内部控制有效性的自我评价报告》

监事会全体成员认为:公司现已建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行,对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

八、审议通过《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》

监事会全体成员认为:公司所预计的 2017年度日常关联交易事项是公司日常经营产生的必须事项,按照一般市场经营规则进行,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于公司2017年董事、监事薪酬的议案》

2017年公司独立董事津贴按月发放,每月3500元(含税);在本公司任职的董、监事以其在公司的管理职务和工作岗位领取报酬,不以董事或监事身份领取报酬, 其余董、监事不在公司领取报酬。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《公司< 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告> 》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《股东分红回报规划(2017-2021)》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

 

 

   备查文件

   1、第三届监事会第九次会议决议

   2、深交所要求的其他文件

   特此公告

 

              安徽山河药用辅料股份有限公司监事会

                               2017年3月23日

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