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042三届九次董事会议公告
    发布时间:2016-11-17    阅读次数:715

  证券代码:300452     证券简称:山河药辅       公告编号:2016-042

 

               安徽山河药用辅料股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


 

安徽山河药用辅料股份有限公司第三届董事会第九次会议于 20161116日在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开,本次应出席董事 9人,实际出席董事9人,其中陈俊、陶峰、刘路以通讯方式参加会议。公司第三届董事会第九次会议通知已于20161112日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达,会议由董事长尹正龙先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议经审议逐项表决作出如下决议:

一、审议通过《关于部分募投项目延期及调整部分募投项目拟投资金额的议案》

同意年产7100吨新型药用辅料生产线扩建项目、药用辅料工程技术研究中心建设项目延期18个月,硬脂酸镁和二氧化硅生产线改造项目预计结余募集资金509.50万元用于药用辅料工程技术研究中心建设项目。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

 

备查文件

1、公司第三届董事会第九次会议决议

2、公司独立董事关于相关事项的独立意见

 

 特此公告

 

 

安徽山河药用辅料股份有限公司董事会

                            二〇一六年十一月十六日

 

 

 

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